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涉案6000余萬！齊齊哈爾警方打掉一“跑分”團伙

來源：東北網(wǎng) ? 2022-04-18 09:15:44

你聽說過“跑分”嗎？所謂的“跑分”就是指利用銀行賬戶或第三方支付賬戶為他人代收款，隨后再轉(zhuǎn)款到指定賬戶，從中賺取傭金，說白了就是一種洗錢行為。

近日，齊齊哈爾市依安縣局所隊聯(lián)合成功打掉一個盤踞在多省的電信詐騙“跑分”洗錢犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人16人，收繳涉案銀行卡130余張、現(xiàn)金20余萬元，凍結(jié)銀行卡內(nèi)資金220萬元，涉案資金6000余萬元。

2022年2月末，依安縣局刑偵大隊在工作中發(fā)現(xiàn)轄區(qū)某賓館內(nèi)有多名外地人入住，同時還有多名本地人員頻繁出入該賓館。通過縝密偵查，民警確定這是一個電信詐騙“跑分”洗錢團伙。3月3日，民警在該賓館將嫌疑人張某、王某、周某等9人成功抓獲。

經(jīng)突擊審訊，犯罪嫌疑人張某等人交代其受雇于梁某，為境外多個賭博網(wǎng)站、電信詐騙團伙進行資金結(jié)算洗錢的犯罪事實。

掌握情況后，縣局高度重視，責(zé)成刑偵大隊抽調(diào)所隊精干警力成立“3.03”專案組對案件進行集中摸排，經(jīng)過一個月的細心經(jīng)營、精準研判、專案組成功摸清該團伙的成員構(gòu)架及藏匿地點。

2022年4月初，專案組克服疫情因素兵分兩路趕赴廣東、陜西、湖南、河南等地進行落地核查，調(diào)取案件相關(guān)證據(jù)并開展抓捕涉案人員工作。4月12日至13日，專案組在梅里斯分局等地警方配合下，先后在多地，將以梁某為首的7名幫助電信詐騙“跑分”洗錢主犯成功抓獲。

目前，犯罪嫌疑人梁某等16人已被依安縣公安局采取刑事強制措施，案件正在進一步工作中。

跑分賺錢不靠譜，損失錢財成幫兇！

警方提示

1、警惕“跑分”陷阱，注意保護個人隱私信息。

2、不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借出售個人身份信息、銀行卡、電話卡以及微信、支付寶等賬號。

3、一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，不僅自己會成為犯罪“幫兇”，還將被依法追究法律責(zé)任。

4、“跑分”過程中，幫助洗錢及涉案的第三方賬戶會被公安機關(guān)依法凍結(jié)，將直接影響個人征信。（依安公安 看齊綜合）

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